第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，規(guī)范合同管理工作，最大限度的避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失風(fēng)險，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本合同管理制度體系。
第二條 本制度體系所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同等。
第三條 合同管理實行分級管理原則、歸口管理原則、協(xié)調(diào)合作原則、維護(hù)權(quán)益原則和動態(tài)管理原則，并實行承辦人制度、網(wǎng)上審核會簽制度和重大合同專題會審制度。

第四條 合同管理工作包括：合同訂立、合同備案、合同交底、合同履行、合同變更、爭議與訴訟、合同分析與總結(jié)。
第二章 合同管理部門職責(zé)
第五條 公司的合同歸口管理為公司所屬職能部門負(fù)責(zé)本部門分工范圍內(nèi)的合同管理工作。
第六條 合同管理工作的主要內(nèi)容包括：
1．建立健全公司合同管理制度體系；
2．監(jiān)督、審核公司的合同依法、依程序簽訂；

3. 擬定公司常用合同的統(tǒng)一示范合同文本；

4. 建立項目施工班組選定招標(biāo)體系制度，規(guī)范施工班組選擇和單價確定程序，并負(fù)責(zé)具體實行與參與；

5. 參加合同的談判、修訂與簽訂；

6. 負(fù)責(zé)公司合同審核平臺的流程發(fā)起；

7. 項目管理平臺的維護(hù)；

8. 做好協(xié)助其他相關(guān)職能部門做好合同改進(jìn)、完善、簽訂工作；

9. 加強(qiáng)對出現(xiàn)的合同糾紛、索賠、變更提出各種法律法規(guī)、政策和合同依據(jù)；
10．建立合同檔案歸檔、臺賬管理，對簽訂完成的合同進(jìn)行收編歸檔、保管，并開列編制目錄；

11. 建立合同借閱登記制度，定人定部門定日期，做到可追溯，不得擅自抽取、復(fù)制、涂改，不得遺失，不得隨意劃線、抽拆；
12．監(jiān)督、檢查合同的履行，對自簽約起至合同履行完畢全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)與合同有關(guān)的問題須及時與有關(guān)部門進(jìn)行溝通解決；
13．其他合同管理工作。
第三章 合同的審查與簽訂
第七條 在合同簽訂前，應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查：
1．主體資格合法：承攬工程需三證同時具備（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證），其核載的內(nèi)容與實際相符，稅務(wù)登記是否正常；
2．欲簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；
3．由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明；
4．具有相應(yīng)的履約能力：具有相應(yīng)的施工隊伍或支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明等相關(guān)文件；
5．具有履約信用：審查社會信譽(yù)、征信，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果在審批時簽署自己的審查意見。
合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有問題的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟(jì)實體，并應(yīng)對擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。
第八條 凡公司重大的或標(biāo)的額較大的合同審核，應(yīng)有公司法律和經(jīng)濟(jì)技術(shù)等專業(yè)人員參加審核。
第九條 合同一律采用書面形式。計劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單、預(yù)算書等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。
第十條 合同的起草原則上采用公司的統(tǒng)一示范合同文本，如遇特殊情況也應(yīng)以我方為主導(dǎo)承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確。
第十一條 法定代表人授權(quán)委托代理人簽訂合同時，必須簽署授權(quán)委托書。授權(quán)委托書必須明確委托許可權(quán)和期限。
第十二條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見。承辦人修改之后應(yīng)重新申請審核。
第十三條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的合同修訂稿制作正式合同。

第四章 合同的履行管理

第十四條 所有依法簽訂的合同，雙方當(dāng)事人均應(yīng)全面履行合同的義務(wù)。

第十五條 為了保證合同的履行，實行不定期、分級監(jiān)督檢查制度。承辦人應(yīng)在合同有效期內(nèi)向項目部隨時檢查合同履行情況。對合同履約過程中出現(xiàn)的價款、工作內(nèi)容及權(quán)利義務(wù)等實質(zhì)性條款不符的，應(yīng)及時溝通解決。

第十六條 在合同履行過程中,凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。

第十七條 履行合同發(fā)生糾紛時，及時報告公司相關(guān)責(zé)任部門和法律部門，雙方當(dāng)事人應(yīng)在友好的基礎(chǔ)上盡量和解、調(diào)解，協(xié)商不成時，雙方可按合同約定方式仲裁或提起訴訟。

第五章 合同的變更、解除與終止

第十八條 我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

第十九條 發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)及時書面催促對方按合同要求履約，若催促無效的應(yīng)立即采取有效補(bǔ)救措施維護(hù)我方的合法利益，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，并將情況及時報告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第二十條 我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。

第二十一條 合同若確需變更或解除時，由經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，再同對方協(xié)商，并填寫變更、解除審批表后，依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。

第二十二條 合同終止，由合同承辦部門會同商務(wù)部盡快將履約記錄等相關(guān)資料收集整理歸檔。

第六章 合同檔案管理?

第二十三條 合同文本的管理，應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。

第二十四條 規(guī)范合同編號。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。合同編號以合同類別結(jié)合簽署日期年份進(jìn)行分類編號。合同編號規(guī)則：公司簡稱首字母-合同類別簡稱首字母－合同簽署年份－順序號（三位）。示例：XX－NB-［2021］－001（XX內(nèi)包2021年第1號合同）

第二十五條 建立合同檔案歸檔管理，對簽訂完成的合同及時進(jìn)行收編歸檔、保管，并開列編制目錄。各類合同分類原則按施工總承包合同單獨收編歸檔，內(nèi)包合同單獨收編歸檔，勞務(wù)分包合同單獨收編歸檔，其他合同按項目區(qū)分收編歸檔。以有效開展合同檔案的查詢、利用工作。

第二十六條 建立合同臺賬統(tǒng)計清單管理，合同臺賬統(tǒng)計清單采用表格形式，對簽訂完成的合同及時記載合同訂立和履行情況（要求表格必須包含序號、合同類別、合同編號、合同名稱、合同內(nèi)容概述、簽訂日期、簽約單位（或個人）、合同金額、支付情況、不可控情況描述等），以便隨時掌握和了解合同履行中出現(xiàn)的問題，并進(jìn)行信息反饋。各類合同分類原則按施工總承包合同單獨工作表，內(nèi)包合同單獨工作表，勞務(wù)分包合同單獨工作表，其他合同按項目區(qū)分工作表。以有效開展合同臺賬信息的查詢、反饋、利用工作。

第二十七條 建立合同電子版?zhèn)浞莨芾?，對簽訂完成的合同及時進(jìn)行掃描存檔，并開列編制目錄。各類合同分類原則按施工總承包合同單獨文件存檔，內(nèi)包合同單獨文件存檔，勞務(wù)分包合同單獨文件存檔，其他合同按項目區(qū)分文件存檔。以有效開展合同電子版的查詢、利用工作。

第二十八條 建立合同借閱登記制度，借閱合同資料，應(yīng)當(dāng)辦理借閱登記手續(xù)，借閱人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；借閱結(jié)束后，應(yīng)及時將借閱的合同資料歸還合同檔案管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第七章 責(zé)任與獎懲

第二十九條 合同洽談、簽訂人員應(yīng)具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)知識，遵紀(jì)守法，嚴(yán)禁借工作之便收受賄賂、假公濟(jì)私，不準(zhǔn)采取脅迫、欺詐、誘惑等不法手段，嚴(yán)禁簽訂違法合同、無效合同和權(quán)利義務(wù)不對等、執(zhí)行后不利于企業(yè)的合同。

第三十條 任何單位和個人均有權(quán)檢舉、揭發(fā)利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行違法活動的行為。對檢舉揭發(fā)有功人員，依照國家有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

第三十一條 在合同的簽訂、履行及合同管理工作中成績顯著、有特殊貢獻(xiàn)者，單位應(yīng)給予一定的獎勵。

第三十二條 對有下列情況之一的，須根據(jù)情況追究有關(guān)責(zé)任人員的行政、經(jīng)濟(jì)直至法律責(zé)任：

1、在合同簽訂中，違反本管理辦法的，玩忽職守，給本企業(yè)造成損失的；

2、未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限，不依規(guī)定程序濫簽合同，所簽合同應(yīng)視為無效合同，并給企業(yè)造成損失的；

3、在合同的履行中，由于單位、部門或個人失職，致使合同不能正常履行給本企業(yè)造成損失的；

4、在簽訂、履行合同中，利用職權(quán)和工作之便，索賄受賄，徇私舞弊，致使企業(yè)的利益受到損害的。

第八章 合同的審批流程

第三十三條 公司合同實行審批管理制，未經(jīng)審核批準(zhǔn)，一律不得對外簽訂。

第三十四條 公司簽定合同由各業(yè)務(wù)主管部門牽頭承辦，各相關(guān)職能部門初審，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，分工具體流程如下：

一、公司

1、施工總承包合同、分包合同，審核平臺：OA（總承包合同）總和分表單不一樣

流程：發(fā)起：合約部

初審：合約部、工程部、市場部、財務(wù)部、法務(wù)部

復(fù)審：總裁

合同存檔：合約部

備注：分包合同指的是公司與國企、央企等大型企業(yè)直接合作項目

2、內(nèi)部合同（含合作協(xié)議），審核平臺：OA（內(nèi)部合同）

流程：發(fā)起：合約部

初審：合約部、市場部、工程部、財務(wù)部、法務(wù)部

復(fù)審：總裁

合同存檔：合約部

備注：內(nèi)部合同指的是本公司中標(biāo)，由別人施工項目，不包含自營掛靠別人公司的內(nèi)部合同

二、自營項目

1、班組、專業(yè)分包合同，審核平臺：OA（班組或?qū)I(yè)分包合同）

流程：發(fā)起：合約部

初審：合約部、工程部、財務(wù)部、法務(wù)部

復(fù)審：總裁

合同存檔：合約部

備注：不包含勞務(wù)合同，自營本公司中標(biāo)項目，因只是走帳用，走工程其它合同流程。

2、物資采購、機(jī)械租賃、運輸合同，審核平臺：OA（采購合同）

流程：發(fā)起：采購部

初審：合約部、財務(wù)部、采購部、法務(wù)部

復(fù)審：總裁

合同存檔：采購部

備注：合同原件存檔由采購部，備份一份掃描件給合約部

3、工程其它合同（工程保險（工程一切險、意外險）、工程咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、本公司中標(biāo)走帳合同等），審核平臺：OA（工程其它合同）

流程：發(fā)起：各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門

審核：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、合約部、工程部、法務(wù)部

合同存檔：各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門

備注：合同原件存檔由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，備份一份掃描件給合約部

合約部負(fù)責(zé)：工程保險（工程一切險、意外險）；

工程部負(fù)責(zé)：工程咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)；

財務(wù)部、采購部負(fù)責(zé)：本公司中標(biāo)走帳合同。

三、內(nèi)包項目

1、班組、專業(yè)分包合同審核平臺：項目管理平臺（專業(yè)分包合同）

流程：發(fā)起：合約部

審核：合約部、工程部、財務(wù)部、法務(wù)部

合同存檔：合約部

2、勞務(wù)分包合同，審核平臺：項目管理平臺（勞務(wù)分包合同）

流程：發(fā)起：合約部

審核：合約部、工程部、財務(wù)部、法務(wù)部

合同存檔：合約部

3、物資采購、機(jī)械租賃、運輸合同，審核平臺：項目管理平臺（采購合同）

流程：發(fā)起：采購部

審核：合約部、采購部、財務(wù)部、法務(wù)部

合同存檔：采購部

4、補(bǔ)充供貨合同，審核平臺：項目管理平臺（采購合同）

流程：發(fā)起：采購部

審核：合約部、采購部、財務(wù)部、法務(wù)部

合同存檔：采購部

5、工程保險（工程一切險、意外險）、工程咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)等其他合同，審核平臺：項目管理平臺（管理費合同）

流程：發(fā)起：各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門

審核：合約部、工程部、財務(wù)部、法務(wù)部

合同存檔：各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門

備注：各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門：

合約部負(fù)責(zé)：工程保險（工程一切險、意外險）；

工程部負(fù)責(zé)：工程咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞動合同