規(guī)章制度編號：企業(yè)（辦/3）150-2021

企業(yè)公司會議管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范企業(yè)公司（以下稱公司）會議管理，精簡會議，改進會風(fēng)，提高會議效率和質(zhì)量，節(jié)約會議費用開支，根據(jù)中央和國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司工作實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司總部（分部）及所屬各級單位（以下稱各單位）。

第三條 公司會議實行分級負責(zé)、分類管理，各單位召開的會議要納入年度會議計劃管理。慶典、論壇等活動要納入年度會議計劃進行審批及管理，嚴格費用管理和過程管控。

第四條 堅持總量控制，嚴控經(jīng)費支出總額，科學(xué)設(shè)定會議費用相關(guān)標(biāo)準，會議費用開支實行綜合定額控制。

第五條 堅持厲行節(jié)約、反對浪費、規(guī)范簡樸、務(wù)實高效的原則, 遵守中央和國家有關(guān)規(guī)定，嚴格按程序辦事。堅持實事求是，從實際出發(fā)安排會議，嚴格控制會議數(shù)量、規(guī)模、規(guī)格,提高電視電話會議占比，降低會議費用支出。

第二章 管理職責(zé)

第六條 企業(yè)辦公廳是公司會議歸口管理部門，負責(zé)公司總部會議管理工作，具體負責(zé)公司總部會議計劃編制、調(diào)整及執(zhí)行等；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)公司各單位會議管理工作；按季度對各單位報送的會議計劃、費用及有關(guān)執(zhí)行情況進行匯總、分析及通報，并提出加強管理和改進工作的意見和措施。

第七條 企業(yè)財務(wù)部是公司費用管理部門，負責(zé)公司會議費用預(yù)算編制、調(diào)整、下達工作；按規(guī)定做好費用的財務(wù)管理和會計核算工作，對費用執(zhí)行情況實施動態(tài)監(jiān)控；負責(zé)對費用執(zhí)行及使用提出加強管理的意見和措施。

第八條 企業(yè)監(jiān)察局負責(zé)會同有關(guān)部門對公司會議管理、費用使用等情況進行監(jiān)督檢查，對違紀、違規(guī)行為予以處理。

第九條 各單位辦公室（綜合管理部門）負責(zé)本單位會議管理工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)所屬單位會議管理工作；財務(wù)部門負責(zé)本單位及所屬單位會議預(yù)算及費用等管理工作；紀檢監(jiān)察部門依法依規(guī)履行對本單位及所屬單位會議管理相關(guān)工作的監(jiān)督檢查等職責(zé)。

第三章 會議分類

第十條 各單位召開的會議根據(jù)會議任務(wù)、內(nèi)容和涉及范圍等分為四類。

（一）一類會議是由各單位召開的全局性會議，所屬部門和單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)參加，由辦公室（綜合管理部門）或相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭組織。

（二）二類會議是由各單位召開的專業(yè)性會議，研究部署專業(yè)管理年度工作及其他重要工作，所屬部門和單位分管領(lǐng)導(dǎo)參加，由主辦業(yè)務(wù)部門牽頭組織，有關(guān)部門配合。

（三）三類會議是各單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門布置專業(yè)具體工作的會議，所屬單位相關(guān)部門負責(zé)人參加，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織。

（四）四類會議是除上述一、二、三類會議以外的，需要所屬單位相關(guān)人員參加的會議，包括各類小型研討會、座談會等，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織。

第四章 會議計劃與審批管理

第十一條 各單位會議實行年度計劃管理，季度匯總分析，月度統(tǒng)籌安排。實施總量控制，科學(xué)制定會議計劃，嚴格控制會議數(shù)量，降低會議成本支出。

（一）各單位辦公室（綜合管理部門）會同財務(wù)部門每年12月下旬在總結(jié)本年度會議計劃及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，編制次年度一、二、三類會議計劃及預(yù)算安排，并形成書面報告，經(jīng)本單位黨組（委）會或總經(jīng)理辦公會審定后，報上級單位備案審查，會議計劃及預(yù)算安排于次年年初下發(fā)執(zhí)行。四類會議由各業(yè)務(wù)部門編制年度計劃，經(jīng)部門主要負責(zé)人審核，報單位分管領(lǐng)導(dǎo)審定，交辦公室（綜合管理部門）備案審查（會議計劃報送通用模板見附件1）。

（二）各單位辦公室（綜合管理部門）會同財務(wù)部門按季度對本單位會議計劃、費用及有關(guān)執(zhí)行情況進行匯總、分析，向本單位黨組（委）會或總經(jīng)理辦公會報告，同時報上級單位備案審查；

（三）會議計劃可根據(jù)工作實際每月調(diào)整一次，一、二、三類會議月度調(diào)整安排由辦公室（綜合管理部門）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)確定。四類會議月度調(diào)整安排由各業(yè)務(wù)部門負責(zé)，履行相關(guān)審批程序后，交辦公室（綜合管理部門）備案審查。（計劃內(nèi)會議月度安排通用模板見附件2）

第十二條 各單位要嚴格計劃外會議管理，嚴格計劃外會議及費用審批程序。（計劃外會議及費用申請通用模板見附件3）

（一）計劃外召開的一類會議，由黨組（委）會或總經(jīng)理辦公會審批；

（二）計劃外召開的二類會議，由主辦業(yè)務(wù)部門提出申請，送辦公室（綜合管理部門）、財務(wù)部門會簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)依次審核，最后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）計劃外召開的三類會議，由主辦業(yè)務(wù)部門提出申請，送辦公室（綜合管理部門）、財務(wù)部門會簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批；

（四）計劃外召開的四類會議，由主辦業(yè)務(wù)部門提出申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，交辦公室（綜合管理部門）備案審查。

第十三條 經(jīng)審批后的計劃外會議，按照計劃內(nèi)會議的管理程序進行管理。

第十四條 有關(guān)上級單位委托本單位召開的會議，由承辦部門提出申請，經(jīng)辦公室（綜合管理部門）審核，送本單位分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)會簽后，報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五章 預(yù)算與費用管理

第十五條 各單位列入計劃的一、二、三類會議，其會議費用納入本單位預(yù)算管理，并單獨列支，須嚴格控制會議費用預(yù)算規(guī)模。會議費用預(yù)算要細化到具體會議項目，執(zhí)行中不得突破。四類會議不涉及預(yù)算費用，只進行計劃管理。

第十六條 會議費用開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

前款所稱交通費是指用于會議代表接送站，以及會議統(tǒng)一組織的代表考察、調(diào)研等發(fā)生的交通支出。會議代表參加會議發(fā)生的城市間交通費，按照公司差旅費用管理有關(guān)規(guī)定回單位報銷。

第十七條 會議費用開支實行綜合定額控制，各項費用之間可以調(diào)劑使用（公司總部會議費用綜合定額標(biāo)準見附件4）。各單位要根據(jù)工作實際，以不超過當(dāng)?shù)攸h委政府的費用標(biāo)準，確定本單位會議費用綜合定額。各單位定額標(biāo)準應(yīng)連同依據(jù)報上級單位備案。

綜合定額標(biāo)準是會議費用開支的上限，應(yīng)在綜合定額標(biāo)準以內(nèi)結(jié)算報銷。

第十八條 會議費用由會議召開單位承擔(dān)，不得以任何方式向下屬單位轉(zhuǎn)嫁或攤派。

第十九條 各單位須健全完善會議費用報銷管理，會議費用報銷應(yīng)嚴格執(zhí)行公司費用報銷管理規(guī)定，在定額標(biāo)準以內(nèi)由主辦業(yè)務(wù)部門提出，經(jīng)本部門負責(zé)人簽字，辦公室（綜合管理部門）審核后報銷（計劃內(nèi)會議安排報批通用模板見附件5）。會議費用不得超標(biāo)使用。經(jīng)審批后的計劃外會議，其費用標(biāo)準不得超過相應(yīng)類別的計劃內(nèi)會議。

第二十條 各單位應(yīng)將非涉密會議的名稱、主要內(nèi)容、參會人數(shù)、費用開支等情況應(yīng)以適當(dāng)形式在單位內(nèi)部公開。

第六章 慶典、論壇活動管理

第二十一條 各單位舉辦或參與舉辦的各類慶典、論壇等活動應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)文件規(guī)定，做到依據(jù)明確、規(guī)模適度、數(shù)量適當(dāng)、經(jīng)費合規(guī)。確需舉辦的，要按規(guī)定履行審批程序。批準舉辦的，要嚴格規(guī)范實施。

第二十二條 堅持“誰主管、誰負責(zé)，誰審批、誰監(jiān)管”的原則，統(tǒng)籌規(guī)劃、從嚴控制慶典、論壇等活動，舉辦100人以上參加的慶典活動（含上級部門及地方黨委、政府交辦，由各單位承辦的慶典活動），須報企業(yè)辦公廳審批。750千伏及以下的電網(wǎng)工程及其它工程建設(shè)項目，除對經(jīng)濟社會發(fā)展具有特別重大意義的外，一律不搞奠基、開工儀式和竣工典禮。嚴格限制單位成立、周年紀念等慶典活動，除具有特別重大紀念意義的外，一律不準舉辦。公司總部由企業(yè)辦公廳、各單位由辦公室（綜合管理部門）負責(zé)慶典、論壇管理工作，將慶典、論壇等活動納入年度會議計劃嚴格管理。

第二十三條 嚴格控制慶典、論壇數(shù)量。嚴格限制活動規(guī)模和開支，活動所需經(jīng)費由舉辦單位承擔(dān)，并納入預(yù)算管理，接受審計監(jiān)督，不得向所屬單位或相關(guān)單位轉(zhuǎn)嫁費用。舉辦涉外論壇，須報企業(yè)國際部審批。

第二十四條 嚴格規(guī)范處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部(含離退休領(lǐng)導(dǎo)干部)出席慶典、論壇等活動。各級領(lǐng)導(dǎo)干部原則上不得出席與本職工作無關(guān)的活動。邀請公司領(lǐng)導(dǎo)出席活動，由企業(yè)辦公廳統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準。邀請公司總助、總師、副總師、顧問出席活動，由企業(yè)總師辦協(xié)調(diào)安排，邀請各部門（分部）、各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)出席活動，由各部門（分部）、單位協(xié)調(diào)安排，并報公司批準。其他領(lǐng)導(dǎo)干部參加活動，須履行有關(guān)審批程序。未經(jīng)批準，領(lǐng)導(dǎo)干部不得出席活動，不得在活動中掛名、發(fā)賀信賀電、題詞、剪彩等。

第七章 會議組織管理

第二十五條 各單位須從嚴控制會議數(shù)量、規(guī)模、規(guī)格和會期，根據(jù)工作實際，制定本單位及所屬單位具體執(zhí)行標(biāo)準。公司所屬二級單位本部召開會議不得突破以下標(biāo)準。

（一）一類會議數(shù)量根據(jù)工作實際確定，參會人員根據(jù)會議性質(zhì)和主要內(nèi)容確定，嚴格限定會議代表和工作人員數(shù)量，會期不超過3天；

（二）二類會議原則上各業(yè)務(wù)部門每年召開不超過1個，參會人數(shù)一般不超過150人，工作人員控制在會議代表人數(shù)的10%以內(nèi)，不得請所屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)出席，會期一般不超過1.5天；

（三）三類會議原則上各業(yè)務(wù)部門每年召開不超過3個，參會人數(shù)一般不超過100人，工作人員控制在會議代表人數(shù)的5%以內(nèi)，不得請所屬單位分管領(lǐng)導(dǎo)出席，會期一般不超過1天；

（四）四類會議數(shù)量根據(jù)實際情況而定，各單位要大幅壓減會議數(shù)量，減小參會人員范圍、壓縮會期，不得隨意提高參會人員規(guī)格。

傳達、布置類會議會期不得超過1天。各類會議報到和離開時間，合計不得超過1天。

第二十六條 合理安排會議內(nèi)容。精心安排議題，壓降一般性專題匯報數(shù)量和分組討論時間。一、二類會議減少表態(tài)發(fā)言數(shù)量，三、四類會議原則上不安排表態(tài)發(fā)言。精簡會議材料，減少會議現(xiàn)場印發(fā)材料，盡量以電子資料發(fā)放至與會代表。一、二類會議減少資料匯編、宣傳畫冊和情況通報類印發(fā)材料，三、四類會議原則上不發(fā)放資料匯編和宣傳畫冊類印發(fā)材料，減少情況通報類印發(fā)材料。嚴格控制會議材料篇幅，做到主題鮮明、重點突出、內(nèi)容簡潔。

第二十七條 改進會議形式,要充分應(yīng)用電視電話、網(wǎng)絡(luò)視頻會議等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，各單位電視電話、網(wǎng)絡(luò)視頻會議占比應(yīng)達到本單位會議總數(shù)的50%以上，并嚴格按照會議類別履行公司電視電話會議申請、審批等組織程序。一類會議提倡采用電視電話會議方式，二、三類會議原則上選擇電視電話會議方式，一般不召開現(xiàn)場集中式會議，對于跨地區(qū)、多單位召開的四類會議一般采用電視電話會議或網(wǎng)絡(luò)視頻會議等方式。

傳達、布置類會議優(yōu)先采用電視電話或網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式召開。電視電話會議、網(wǎng)絡(luò)視頻會議的主會場和分會場應(yīng)控制規(guī)模，節(jié)約費用支出?；鶎訂挝灰呀?jīng)參加電視電話會議的，不再重復(fù)開會傳達。

第二十八條 不能夠采用電視電話或網(wǎng)絡(luò)視頻召開的會議，優(yōu)先選擇本單位辦公樓內(nèi)部會議室。內(nèi)部會議室無法滿足需求的，應(yīng)選擇本單位定點會議場所或其他公司系統(tǒng)內(nèi)部會議場所。無定點會議場所的單位，確有需要，應(yīng)優(yōu)先選擇臨近的公司系統(tǒng)內(nèi)部會議場所召開會議。因特殊情況，確需在系統(tǒng)外會議場所召開的，應(yīng)選擇當(dāng)?shù)攸h委政府定點范圍內(nèi)的會議場所，并履行相關(guān)報批手續(xù)。不得在豪華酒店、度假村召開會議。

第二十九條 各單位原則上不得離開本單位所在行政區(qū)域召開會議，不得到黨中央、國務(wù)院明令禁止的風(fēng)景名勝區(qū)召開會議。

第三十條 精簡會務(wù)安排。會議會場不擺放花草，不制作背景板，不提供水果，會議期間不安排茶歇。會議用餐不得組織會餐、宴請，一律安排自助餐，嚴格控制菜品種類、數(shù)量和份量，嚴禁提供高檔菜肴，不上煙酒。會議住宿應(yīng)嚴格執(zhí)行會議用房標(biāo)準，以標(biāo)準間為主，不得安排高檔套房，房間內(nèi)不配備水果、干果、鮮花等，不另配備洗漱用品。會議代表盡量安排集體乘車。

第三十一條 嚴肅會議紀律。嚴禁套取會議費設(shè)立“小金庫”，嚴禁在會議費中列支公務(wù)接待費用，不得使用會議費購置電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機等固定資產(chǎn)以及開支與會議無關(guān)的其他費用，不得組織會議代表旅游和與會議無關(guān)的參觀，嚴禁組織高消費娛樂、健身活動，嚴禁以任何名義發(fā)放紀念品。

第八章 會議精神的貫徹落實

第三十二條 各單位召開的各類會議，按照分級負責(zé)、分類管理的原則，由有關(guān)部門負責(zé)組織貫徹落實：

（一）一類會議精神的貫徹落實，由辦公室（綜合管理部門）或相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭組織，向本單位黨組（委）會議或總經(jīng)理辦公會議報告；

（二）二類會議精神的貫徹落實，由主辦業(yè)務(wù)部門牽頭組織，向分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)報告，同時抄送辦公室（綜合管理部門）；

（三）三、四類會議精神的貫徹落實，由主辦業(yè)務(wù)部門負責(zé)督促檢查。

第三十三條 一、二、三類會議，在會議結(jié)束后，由主辦業(yè)務(wù)部門負責(zé)，按照文件歸檔的要求，向本單位文檔管理部門提交兩套完整的會議材料。會議材料包括會議通知、會議指南、會議文件、會議參考文件和相關(guān)書籍、圖表、畫冊等。四類會議材料由主辦業(yè)務(wù)部門妥善保存。

第九章 監(jiān)督檢查

第三十四條 各單位應(yīng)將會議管理作為協(xié)同監(jiān)督的重要事項及審計、紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，并配合有關(guān)部門監(jiān)督檢查，針對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的會議管理方面的問題及時進行整改。

第三十五條 紀檢、監(jiān)察、審計等部門對本單位及所屬單位會議管理及費用使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：

（一）會議計劃的編報、審批是否符合規(guī)定；

（二）會議費用開支范圍和開支標(biāo)準是否符合規(guī)定；

（三）會議費用報銷和支付是否符合規(guī)定；

（四）會議會期、規(guī)模、規(guī)格是否符合規(guī)定,會議是否在規(guī)定的地點和場所召開；

（五）是否向下屬單位轉(zhuǎn)嫁、攤派會議費；

（六）會議費用管理和使用的其他情況。

第三十六條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究會議舉辦單位和有關(guān)人員的責(zé)任：

（一）未履行程序，計劃外召開會議的；

（二）以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費的；

（三）虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷的；

（四）違規(guī)擴大會議費開支范圍,擅自提高會議費開支標(biāo)準的；

（五）違規(guī)報銷與會議無關(guān)費用的；

（六）其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的,由有關(guān)部門責(zé)令改正,追回資金,并經(jīng)報批后予以通報。情節(jié)較重的，對直接負責(zé)的主管人員和相關(guān)負責(zé)人,報請其所在單位按規(guī)定給予黨紀政紀處分。如行為涉嫌違法的,移交司法機關(guān)處理。

第十章 附 則

第三十七條 本辦法由企業(yè)辦公廳負責(zé)解釋。

第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。原《企業(yè)公司總部會議管理辦法》（企業(yè)辦〔2012〕100號）同時廢止。

附件1

______年度會議計劃表

編制部門（單位）：

附件2

計劃內(nèi)會議月度安排表

（20××年××月）

填報部門（單位）： 填表日期：

附件3

計劃外會議及費用申請表

主辦部門（單位）： 會議類別：

注：1. 計劃外二類會議由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

2. 計劃外三類會議由分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)共同審批。

3. 計劃外四類會議由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
附件4

企業(yè)公司總部會議費用

綜合定額標(biāo)準

（單位：元/人天）

備注：

1.綜合定額標(biāo)準是會議費用開支的上限，各項費用之間可以調(diào)劑使用，應(yīng)在綜合定額標(biāo)準以內(nèi)結(jié)算報銷。

2.各單位要根據(jù)工作實際，以不超過當(dāng)?shù)攸h委政府的費用標(biāo)準，確定本單位會議費用綜合定額。

附件5

計劃內(nèi)會議安排報批表

主辦部門（單位）： 會議類別：