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某公司內(nèi)部控制手冊(cè) 附內(nèi)控流程及崗位說(shuō)明書(shū)（企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)）

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目 錄

總則 ……………..1

一、編制目的與依據(jù)1

二、適用范圍…………1

三、內(nèi)部控制基本原則…………..1

四、內(nèi)部控制手冊(cè)使用指南……2

五、內(nèi)部控制手冊(cè)的維護(hù)與更新…………….3

六、關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)和定義3

第一章 組織結(jié)構(gòu)…………..4

1.1 股東大會(huì)議事規(guī)則……………4

1.2 董事會(huì)議事規(guī)則13

1.3 專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則……….20

1.3.1 戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則……………..20

1.3.2 提名委員會(huì)議事規(guī)則……………..24

1.3.3 薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則…..28

1.3.4 審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則……………..32

1.4 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則36

1.5 總裁辦公會(huì)議事規(guī)則……….42

1.6 子公司管理……..48

1.7 三重一大事項(xiàng)管理…………..54

1.8 內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)權(quán)限..62

1.9 組織架構(gòu)評(píng)估與調(diào)整流程..68

第二章 發(fā)展戰(zhàn)略…………79

2.1 制定發(fā)展戰(zhàn)略….79

2.2 實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略…84

2.3 調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略…88

第三章 人力資源

3.1 人力資源發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃管理…93

3.2 員工引進(jìn)管理…98

3.2.1 員工招聘與聘用管理…………….98

3.2.2 試用期員工管理….103

3.3 員工開(kāi)發(fā)管理.106

3.4 員工使用管理.112

3.4.1 員工日常管理……..112

3.4.2 員工薪酬管理……..123

3.4.3 員工福利管理……..130

3.4.4 員工考核管理……..141

3.5 員工退出管理.147

3.6 勞動(dòng)合同日常管理…………156

3.6.1 勞動(dòng)合同簽訂管理.156

3.6.2 解除勞動(dòng)合同管理.159

3.7 檔案管理………162

第四章 社會(huì)責(zé)任……..166

4.1 促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)166

第五章 企業(yè)文化……..169

5.1 企業(yè)文化管理.169

第六章 資金活動(dòng)……..179

6.1 籌資管理流程.179

6.1.1 長(zhǎng)短期借款管理….179

6.2 投資管理流程.184

6.2.1 股權(quán)投資管理流程184

6.2.2 證券投資管理流程190

6.3 營(yíng)運(yùn)管理……….194

6.3.1 貨幣資金管理制度194

6.3.2 票據(jù)管理流程……..202

第七章 采購(gòu)管理……..206

7.1 服務(wù)采購(gòu)流程.206

7.2 組織實(shí)施流程.210

7.3 服務(wù)采購(gòu)付款流程…………213

第八章 資產(chǎn)管理……..216

8.1 固定資產(chǎn)管理流程…………216

8.2 商標(biāo)管理流程..228

第九章 擔(dān)保業(yè)務(wù)管理234

9.1 擔(dān)保業(yè)務(wù)的前期審查……..234

9.2 擔(dān)保合同的簽訂…………….238

9.3 擔(dān)保業(yè)務(wù)的事后跟蹤……..244

9.4 擔(dān)保責(zé)任……….248

第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告管理251

10.1 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理和期末結(jié)賬……………251

10.2 財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程………255

10.3 對(duì)外信息報(bào)送及信息披露流程…….260

10.4 關(guān)聯(lián)交易管理264

第十一章 全面預(yù)算…. 272

11.1 預(yù)算編制與審批流程…… 272

11.3 預(yù)算的考核….282

第十二章 合同管理….284

12.1 合同前期與審批流程……284

12.2 簽訂合同流程291

12.3 合同履行流程……………..294

12.4 合同變更與解除流程…..298

12.5 合同結(jié)算流程……………..301

12.6 合同糾紛處理流程………304

第十三章 內(nèi)部信息傳遞…………..309

13.1 內(nèi)部報(bào)告管理309

13.2 反舞弊 ………..315

第十四章 信息系統(tǒng)….318

14.1 信息系統(tǒng)安全管理……….318

14.2 信息系統(tǒng)維護(hù)管理……….325

14.3 信息系統(tǒng)用戶(hù)管理……….330

第十五章 費(fèi)用管理….332

15.1 招待費(fèi)用審批流程……….332

15.2 差旅費(fèi)用審批流程……….335

15.4 備用金請(qǐng)款流程…………..341

15.5 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程344

第十六章 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度……350

第十七章 行政管理….357

17.1 公文管理…….357

17.2 印章和介紹信管理………365

17.3 檔案管理制度……………..375

17.4 會(huì)議接待管理……………..385

17.5 辦公家具、設(shè)備、辦公用品及勞保管理…………389

17.6 證照管理…….399

附件：

一、崗位說(shuō)明書(shū). 411

第一編 部門(mén)職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)…………..412

第一篇 董事會(huì)職責(zé)…………….412

第二篇 人力資源部職責(zé)……..424

第三篇 審計(jì)部職責(zé)…………….432

第四篇 證券部職責(zé)…………….437

第五篇 財(cái)務(wù)部職責(zé)…………….440

第六篇 辦公室職責(zé)…………….451

第七篇 投資管理部職責(zé)……..470

第八篇 發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)……..464

某公司內(nèi)部控制手冊(cè) 附內(nèi)控流程及崗位說(shuō)明書(shū)（企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)）

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