證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-014

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

√ 是 □ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以622,200,000.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司一直專注于行業(yè)應(yīng)用軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成和運(yùn)維服務(wù)，為黨政、海關(guān)、能源、司法、環(huán)保等行業(yè)提供信息系統(tǒng)全生命周期、全方位的專業(yè)服務(wù)。公司是海西軟件產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)電子政務(wù)和協(xié)同管理細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先服務(wù)廠商，為金關(guān)工程、天平工程、金環(huán)工程、司法行政、智能電網(wǎng)等提供核心技術(shù)與服務(wù)，是國內(nèi)行業(yè)信息化、信創(chuàng)工程細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先服務(wù)商，智慧政務(wù)、協(xié)同管理領(lǐng)域先行者，最具競爭力、擁有最多實(shí)用化客戶的服務(wù)商之一。作為“數(shù)字中國”建設(shè)長期服務(wù)商，公司伴隨“數(shù)字福建”啟動，參與了“數(shù)字福建”“數(shù)字浙江”“數(shù)字中原”以及中央和國家部委一系列數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)，成為國家“金關(guān)工程”“金環(huán)工程”“天平工程”“司法行政”等國家電子政務(wù)工程的重要服務(wù)商。

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步推進(jìn)軟件“行業(yè)化、產(chǎn)品化、服務(wù)化”經(jīng)營戰(zhàn)略，依托長期積累的品牌、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品、技術(shù)等綜合優(yōu)勢，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，積極培育和拓展信創(chuàng)工程、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)健增長提供了有效支撐。

1、電子政務(wù)領(lǐng)域

報(bào)告期內(nèi)，在電子政務(wù)領(lǐng)域，公司積極進(jìn)行大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新以及電子政務(wù)行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品研發(fā)，在信創(chuàng)領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng) 黨建、司法行政、社會信用以及大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域獲得50多項(xiàng)軟件著作權(quán)及7項(xiàng)發(fā)明專利，在全國重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)全面推廣應(yīng)用，進(jìn)一步鞏固和提升了公司在國內(nèi)電子政務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

（1）信創(chuàng)工程

公司將發(fā)展自主可控信創(chuàng)業(yè)務(wù)作為企業(yè)核心戰(zhàn)略，由全資子公司榕基工程承擔(dān)，聚焦發(fā)展黨政機(jī)關(guān)協(xié)同辦公、電子公文、數(shù)字檔案、社會信用、社會治理和公共服務(wù)以及司法、海關(guān)、環(huán)保等優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)域信創(chuàng)業(yè)務(wù)，是國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務(wù)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者之一。

公司擁有信創(chuàng)工程先發(fā)優(yōu)勢，2011年即通過參與國家核高基項(xiàng)目開展自主可控關(guān)鍵技術(shù)預(yù)研工作，積極參加國家信創(chuàng)技術(shù)研討交流、信創(chuàng)聯(lián)盟工作組標(biāo)準(zhǔn)編寫以及應(yīng)用指南、典型案例修訂工作。2014年成立福建省中間件軟件技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，啟動榕基自主可控技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目，構(gòu)建了完善的信創(chuàng)技術(shù)架構(gòu)體系和研發(fā)適配測試平臺，該創(chuàng)新工程榮獲“2020年福建省科技進(jìn)步獎(jiǎng)（企業(yè)創(chuàng)新）二等獎(jiǎng)”。

公司專注于研發(fā)政務(wù)信創(chuàng)應(yīng)用共性關(guān)鍵技術(shù)、政務(wù)信創(chuàng)行業(yè)應(yīng)用平臺及相關(guān)應(yīng)用軟件產(chǎn)品，已重構(gòu)研發(fā)形成50多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)政務(wù)信創(chuàng)產(chǎn)品，包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)服務(wù)、分布式全文檢索、工作流平臺等中間件，黨政綜合辦公系統(tǒng)、電子公文系統(tǒng)、數(shù)字檔案管理系統(tǒng)、司法綜合管理信息平臺等政務(wù)應(yīng)用軟件以及網(wǎng)絡(luò)隱患掃描系統(tǒng)等信息安全產(chǎn)品。公司自主信創(chuàng)產(chǎn)品與所有信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件目錄產(chǎn)品完成適配和兼容性互認(rèn)證測試，與鯤鵬云、黃河云和阿里云等主要國產(chǎn)信創(chuàng)云計(jì)算平臺完成適配驗(yàn)證工作，覆蓋整個(gè)信創(chuàng)核心產(chǎn)品生態(tài)體系。

公司建立了完善的信創(chuàng)工程全生命周期過程服務(wù)體系，與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作協(xié)同發(fā)展，形成了全面的、一體化的信創(chuàng)工程解決方案和建設(shè)模式，為基于信創(chuàng)平臺環(huán)境的黨政機(jī)關(guān)協(xié)同辦公、移動辦公、社會信用、政務(wù)服務(wù)、黨建工作、電子公文和數(shù)字檔案以及法院、環(huán)保、海關(guān)等行業(yè)應(yīng)用提供全業(yè)務(wù)、全場景、智能化支撐服務(wù)。2018年公司承建了五個(gè)國家第二批信創(chuàng)電子公文試點(diǎn)項(xiàng)目，是承擔(dān)福建省內(nèi)最多國家試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的服務(wù)商。公司積極布局全國重點(diǎn)區(qū)域信創(chuàng)工程服務(wù)支撐體系建設(shè)，信創(chuàng)業(yè)務(wù)已覆蓋福建、北京、上海、浙江、河南、山東、湖北、江西、寧夏等全國各地。

報(bào)告期內(nèi)，公司通過持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化和迭代，進(jìn)一步完善了電子政務(wù)信創(chuàng)產(chǎn)品體系，發(fā)布了20多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)信創(chuàng)產(chǎn)品，包括電子文件系統(tǒng)、移動會議系統(tǒng)、智能協(xié)同辦公云平臺等政務(wù)辦公應(yīng)用軟件產(chǎn)品，數(shù)字檔案信息資源管理系統(tǒng)、數(shù)字檔案館一體化平臺、數(shù)字檔案館館藏資源管理系統(tǒng)等數(shù)字檔案軟件產(chǎn)品，以及內(nèi)容管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、手寫簽批系統(tǒng)、即時(shí)通訊平臺、基礎(chǔ)支撐平臺等信創(chuàng)基礎(chǔ)組件和中間件產(chǎn)品，為信創(chuàng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供創(chuàng)新動力。

報(bào)告期內(nèi)，公司集中資源加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)的市場拓展力度，通過重大示范工程落地，深入推進(jìn)政務(wù)信創(chuàng)軟件產(chǎn)品化、行業(yè)化、平臺化、服務(wù)化，中標(biāo)了福建、浙江、河南、上海、湖北和江西等地區(qū)上百個(gè)信創(chuàng)工程項(xiàng)目，覆蓋黨委、政府、人大、海關(guān)、公安、法院、司法行政、環(huán)保及民政等各級黨政機(jī)關(guān)，繼續(xù)鞏固和提升了公司在區(qū)域電子政務(wù)信創(chuàng)工程細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢地位，信創(chuàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。

報(bào)告期內(nèi)，公司與福建省檔案館聯(lián)合研制的“信創(chuàng)環(huán)境下電子公文處理與歸檔和電子檔案管理系統(tǒng)”入選了“2021年福建省信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新解決方案應(yīng)用示范案例”，獲評“2021年（第三屆）信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新解決方案創(chuàng)新獎(jiǎng)”；“榕基安全可靠一體化智能政務(wù)應(yīng)用解決方案”獲評“福州市優(yōu)秀應(yīng)用解決方案”；2021年7月，榕基工程因在專注于自主可控信創(chuàng)工程領(lǐng)域政務(wù)應(yīng)用共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用成果產(chǎn)業(yè)化以及細(xì)分領(lǐng)域市場地位等方面取得的優(yōu)秀成績而入選了工信部第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

國內(nèi)黨政機(jī)關(guān)信創(chuàng)市場將進(jìn)一步深入發(fā)展，重要行業(yè)信創(chuàng)市場已逐步鋪開，公司將依托信創(chuàng)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和本地化服務(wù)優(yōu)勢以及綜合實(shí)力，緊抓國家自主可控信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，全面推進(jìn)公司信創(chuàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

（2）互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)

公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，采用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工作流、智能交互等新技術(shù)，積極打造政務(wù)信息資源共享平臺和“互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù)”一體化解決方案，在福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等地成功推廣應(yīng)用，公司將加大市場開拓力度，依托全國營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極拓展互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù)區(qū)域市場。

（3）金關(guān)工程

公司擁有豐富的智慧海關(guān)信息化服務(wù)和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，對海關(guān)所屬檢驗(yàn)檢疫業(yè)務(wù)深耕二十多年，是“金關(guān)工程”的領(lǐng)先服務(wù)廠商。智慧海關(guān)是涉及智慧風(fēng)控、智慧監(jiān)管、智慧辦公、智慧口岸、智慧物流、智慧供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、貿(mào)易安全等領(lǐng)域的智能技術(shù)信息化建設(shè)體系。

公司一是繼續(xù)參與金關(guān)三期工程的研發(fā)，特別是海關(guān)H2018系統(tǒng)3.0相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)工作，進(jìn)一步優(yōu)化通關(guān)流程和提升通關(guān)效率。二是按照海關(guān)總署“十四五”規(guī)劃的統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好基礎(chǔ)支撐平臺支持工作，同時(shí)在出口前監(jiān)管與目的地查驗(yàn)系統(tǒng)及各類綜合保稅區(qū)智慧園區(qū)項(xiàng)目中進(jìn)行挖掘。三是公司已在海關(guān)信息化、外貿(mào)行業(yè)耕耘多年，將繼續(xù)發(fā)揮自己優(yōu)勢，結(jié)合行業(yè)發(fā)展前景、國家發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)能力，持續(xù)為海關(guān)輸出榕基智慧，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等核心領(lǐng)域的建設(shè)，加強(qiáng)與海關(guān)在建系統(tǒng)的合作，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式改革探索，完善海關(guān)信息化協(xié)同生態(tài)建設(shè)，提升服務(wù)能力和水平，推動業(yè)務(wù)智慧化升級，助力國門安全應(yīng)急響應(yīng)能力，以高品質(zhì)、高水準(zhǔn)的智慧方案服務(wù)于海關(guān)，以促進(jìn)中國外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

繼成功實(shí)施海關(guān)總署H2018系統(tǒng)中的“出證擬證”業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、海關(guān)總署智慧衛(wèi)生檢疫系統(tǒng)業(yè)務(wù)融合及升級優(yōu)化項(xiàng)目后，公司承建開發(fā)的智慧衛(wèi)生平臺即將上線。該系統(tǒng)是海關(guān)總署支持疫情防控、疫情風(fēng)險(xiǎn)分析的關(guān)鍵系統(tǒng)，為新冠疫情防控做出貢獻(xiàn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司承接了海關(guān)總署稽核查業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的研發(fā)任務(wù)，該系統(tǒng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動互聯(lián)等信息技術(shù)，使全國企業(yè)稽核查作業(yè)進(jìn)系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化、留痕跡、可追溯，并構(gòu)建配套機(jī)制，實(shí)現(xiàn)稽查部門執(zhí)法由“人工化”向“自動化”轉(zhuǎn)變，由“經(jīng)驗(yàn)化”向“智能型”轉(zhuǎn)變，提高稽核查工作的精準(zhǔn)性和有效性，提升稽核查執(zhí)法能力和風(fēng)險(xiǎn)防控水平，為海關(guān)系統(tǒng)全面深化改革和現(xiàn)代化建設(shè)提供更有利的后續(xù)監(jiān)管保障。

報(bào)告期內(nèi)，公司承接了海關(guān)總署屬地查檢業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的研發(fā)任務(wù)，該系統(tǒng)建立新海關(guān)對“出口申報(bào)前監(jiān)管”與“進(jìn)口目的地檢驗(yàn)檢疫”信息化監(jiān)管能力，統(tǒng)一全國屬地查檢管理模式和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程的跟蹤、追溯，提升整個(gè)查檢工作的效率。通過與H2018通關(guān)管理系統(tǒng)協(xié)同構(gòu)建完整的海關(guān)信息化監(jiān)管體系。

（4）互聯(lián)網(wǎng) 黨建

堅(jiān)持服務(wù)初心，獻(xiàn)禮建黨百年。榕基公司自主研發(fā)的“智慧黨建一體化平臺”結(jié)合云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)，提供服務(wù)、教育、管理、監(jiān)督、宣傳、展示的六大陣地功能，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不忘初心，牢記使命，努力以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，將黨建工作高效融入到黨員的日常生活中，為基層黨組織提供了全新的工作形式，適應(yīng)企事業(yè)、機(jī)關(guān)、高校、社區(qū)、縣區(qū)等多種場合。PC 公眾號 小程序 大屏的多端適配，實(shí)現(xiàn)黨務(wù)工作各環(huán)節(jié)全貫通，為進(jìn)一步服務(wù)黨組織建設(shè)，提高工作效能提供良好服務(wù)。同時(shí)，為了更好的服務(wù)于黨員黨性教育，公司同步研發(fā)VR 智慧黨建教育平臺，通過虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)手段，展示VR黨建主題教育應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)了沉浸式黨性教育體驗(yàn)，開創(chuàng)黨員教育新陣地。“智慧黨建一體化平臺”入選2021年度第一批福建省工業(yè)和信息化重點(diǎn)新產(chǎn)品推廣目錄，得到了各級黨委組織部門的關(guān)注，現(xiàn)已在部分省市上線運(yùn)行。

（5）法院行業(yè)

法院行業(yè)“天平工程”是國家電子政務(wù)建設(shè)的重要組成。公司持續(xù)擴(kuò)展智慧法院信息化建設(shè)，從PC端和移動端、當(dāng)事人和法官、專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)等多方位打造完整的法院信息化生態(tài)服務(wù)，為推進(jìn)人民法院信息化建設(shè)提供有力的保障。

報(bào)告期內(nèi)，升級審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)與中國移動微法院的對接，為中國移動微法院提供業(yè)務(wù)支撐，最終實(shí)現(xiàn)審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)與中國移動微法院的互聯(lián)互通、信息共享。

報(bào)告期內(nèi)，升級司法執(zhí)行查控系統(tǒng)，對接稅務(wù)局實(shí)現(xiàn)定向詢價(jià)。在對被執(zhí)行人名下土地房產(chǎn)、銀行存款、機(jī)動車輛、工商股權(quán)等主要財(cái)產(chǎn)類型網(wǎng)絡(luò)查控全覆蓋之后，定價(jià)詢價(jià)的開通，成為法院智慧執(zhí)行工作的又一利刃。

報(bào)告期內(nèi)，繼續(xù)推進(jìn)工信部協(xié)同攻關(guān)和體驗(yàn)推廣中心項(xiàng)目，引領(lǐng)智慧法院方向，整合公司在法律方面的數(shù)據(jù)解構(gòu)能力和行業(yè)應(yīng)用的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為人民法院提供一套全流程全業(yè)務(wù)的智慧法院服務(wù)系統(tǒng)和體驗(yàn)推廣中心。

（6）金環(huán)工程

公司是“金環(huán)工程”的重要合作伙伴，自主研發(fā)了榕基環(huán)境監(jiān)測管理信息系統(tǒng)、榕基污染監(jiān)控管理信息系統(tǒng)、榕基生態(tài)保護(hù)管理信息系統(tǒng)、榕基核安全與輻射管理信息系統(tǒng)、榕基環(huán)境應(yīng)急管理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品；公司參與了中國沙塵暴監(jiān)測全國網(wǎng)（涉及北方14個(gè)省89個(gè)城市）、中國環(huán)境監(jiān)測總站113重點(diǎn)城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)時(shí)發(fā)布系統(tǒng)項(xiàng)目（涉及全國31個(gè)省站）、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目、“2 26”城市空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站數(shù)據(jù)采集與傳輸項(xiàng)目、核安全管理局核安全與輻射管理信息系統(tǒng)開發(fā)以及中國環(huán)境監(jiān)測總站土壤環(huán)境監(jiān)測采樣管理系統(tǒng)等多個(gè)環(huán)保信息化建設(shè)項(xiàng)目，高科技環(huán)保研發(fā)成果在國家環(huán)保領(lǐng)域煥發(fā)強(qiáng)大的生命力，造福全社會。2021年3月公司中標(biāo)信陽市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)控信息中心建設(shè)項(xiàng)目。

公司承建的武夷山國家公園森林生態(tài)監(jiān)測平臺（軟件開發(fā)服務(wù)類）項(xiàng)目，目前正在試運(yùn)行，運(yùn)行效果良好。該項(xiàng)目運(yùn)用智能化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對公園“天地空”、全天候監(jiān)測管理，提升了生態(tài)保護(hù)能力。

（7）司法行政行業(yè)

近年來，司法部大力推進(jìn)全國智慧司法的信息化建設(shè)工作，建成涵蓋司法行政各項(xiàng)業(yè)務(wù)“一平臺、兩中心、三支撐、四融合”的智慧司法行政綜合管理平臺，使信息化、智慧化與司法行政的深度融合，借助區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)打通公檢法司的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)四家執(zhí)法單位的線上協(xié)同辦案平臺，從而推動司法行政工作提升到一個(gè)新水平。司法行政信息化需求強(qiáng)勁，市場規(guī)模得到快速發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大司法行政行業(yè)信息化解決方案研發(fā)投入，進(jìn)一步完善刑事執(zhí)行、公共法律服務(wù)、行政執(zhí)法、行政立法等行業(yè)應(yīng)用解決方案，司法行政大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案平臺、監(jiān)獄綜合信息管理平臺、智慧司法社區(qū)矯正綜合管理平臺系統(tǒng)、律師律所管理系統(tǒng)、公共法律服務(wù)平臺、執(zhí)法證件管理、執(zhí)法人員考試等解決方案在福建、河南、湖北、河北等地多個(gè)項(xiàng)目推廣應(yīng)用，公司司法行政行業(yè)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長。公司承建的河南社區(qū)矯正綜合管理指揮平臺于2019年底正式上線，于2021年7月中旬司法部組織“全國智慧矯正平臺驗(yàn)收”的遠(yuǎn)程驗(yàn)收環(huán)節(jié)名列全國第一，并于2021年10月以100%通過率幫助河南省司法廳完成12個(gè)部級智慧矯正中心的建設(shè)工作。公司將進(jìn)一步配合河南省推進(jìn)“智慧矯正”建設(shè)工作，持續(xù)服務(wù)當(dāng)?shù)卮蛟炀哂泻幽咸厣摹按笃脚_共享、大系統(tǒng)共治、大數(shù)據(jù)慧治”的“智慧矯正”建設(shè)模式。

2021年8月，公司依托國家司法行政“一大統(tǒng)籌、四大職能”的指導(dǎo)思想，參與河南省司法行政一期的信息化項(xiàng)目建設(shè)，以司法行政數(shù)據(jù)中心為抓手，摒棄各業(yè)務(wù)系統(tǒng)煙囪式建設(shè)模式，以“綜合應(yīng)用一體化、業(yè)務(wù)處理智能化、法律服務(wù)便民化、數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)化、安全保障體系化”為目標(biāo)，開創(chuàng)全國司法行政信息化3.0新時(shí)代。

2、大數(shù)據(jù)平臺

隨著中國信息化政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的日益成熟，企業(yè)提升自身核心競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的迫切愿望將加大信息化需求，中小企業(yè)、政府公共服務(wù)信息化市場將迅速成長并將帶動各類行業(yè)應(yīng)用軟件市場的快速增長，為公司協(xié)同管理軟件平臺、公共信用信息平臺等成熟產(chǎn)品提供巨大的潛在市場。

近年來，社會信用體系行業(yè)蓬勃發(fā)展。2019年，公司入選首批河南省綜合信用服務(wù)機(jī)構(gòu)試點(diǎn)單位，全面參與河南省社會信用體系建設(shè)。公司先后承建了河南省公共信用信息平臺（一期）項(xiàng)目、河南省新鄉(xiāng)市發(fā)改委“新鄉(xiāng)市市縣一體化聯(lián)合獎(jiǎng)懲系統(tǒng)”項(xiàng)目、駐馬店公共信用信息平臺升級改造項(xiàng)目、許昌市公共信用信息共享平臺升級改造項(xiàng)目、鄢陵縣公共信用信息平臺建設(shè)項(xiàng)目、泌陽縣公共信用信息平臺建設(shè)項(xiàng)目、西平縣公共信用信息平臺建設(shè)項(xiàng)目、遂平縣公共信用信息平臺建設(shè)項(xiàng)目、河南省信用信息平臺二期項(xiàng)目和新鄉(xiāng)市一體化公共信用信息平臺升級改造項(xiàng)目。

榕基軟件作為河南省社會信用體系建設(shè)的主力軍，先后承建了河南省公共信用信息平臺一期、二期項(xiàng)目，充分發(fā)揮社會信用體系建設(shè)技術(shù)優(yōu)勢，協(xié)助河南省構(gòu)建全省“1 3 X”智慧信用服務(wù)體系（即1個(gè)智慧中樞，智慧共享、智慧監(jiān)管、智慧應(yīng)用3大服務(wù)支撐，在金融、交通、環(huán)保等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域落地智慧應(yīng)用），實(shí)現(xiàn)了平臺服務(wù)智慧化。參與編制河南省市縣三級統(tǒng)一的公共信用信息目錄，建立自動化歸集、協(xié)同化治理、常態(tài)化考核機(jī)制，歸集數(shù)據(jù)總量突破125億條，覆蓋社保、稅務(wù)、水電氣等50多個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)歸集精準(zhǔn)化。打造“信用河南”一站式公示窗口，將“雙公示”拓展至“十公示”，其中重點(diǎn)行業(yè)信息公示覆蓋17個(gè)重點(diǎn)民生領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了信息公示全景化。建成全省一體化信用監(jiān)管系統(tǒng)，全流程嵌入各級各部門136個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，項(xiàng)目審批、資質(zhì)審核等100多個(gè)領(lǐng)域形成信用信息核查、承諾踐諾歸集、信用評價(jià)共享、獎(jiǎng)懲結(jié)果反饋閉環(huán)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了信用監(jiān)管智能化。運(yùn)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，持續(xù)拓展“信易游”“信易批”等“信易 ”應(yīng)用場景，實(shí)施“信用 招才引智”“信用 農(nóng)產(chǎn)品安全”，實(shí)現(xiàn)了惠民場景多元化。在國家發(fā)展改革委舉辦的“2021年全國信用信息共享平臺和網(wǎng)站觀摩”活動中，支撐河南省再次取得前3名的優(yōu)秀成績，榮獲國家發(fā)展改革委頒發(fā)的“示范性平臺網(wǎng)站”稱號。

在大數(shù)據(jù)支撐“信易貸”方面，以河南省信用信息共享平臺為樞紐，以依法共享為原則，建立“全國信易貸河南站”和信易貸專用數(shù)據(jù)服務(wù)，形成全省“1 18 N”信易貸平臺體系，強(qiáng)化信用信息歸集共享、白名單認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、宣傳推廣、督導(dǎo)考核等“五大機(jī)制”，為中小企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府部門提供信用評級、風(fēng)險(xiǎn)防控等服務(wù)，全省信易貸平臺累計(jì)注冊企業(yè)用戶10萬家，發(fā)放貸款金額超過1230億元，實(shí)現(xiàn)了信用應(yīng)用特色化。

3、物聯(lián)網(wǎng)

億榕信息系國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬國有控股企業(yè)，公司持股40.7%。億榕信息緊跟國家新基建、碳中和、碳達(dá)峰等發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)字化、人工智能等技術(shù)的深度應(yīng)用，支撐各專業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)應(yīng)用智能化升級與新業(yè)務(wù)的快速構(gòu)建，為國網(wǎng)總部、各省市公司及其直屬產(chǎn)業(yè)公司等近3000家單位提供專業(yè)信息化服務(wù)。

控股子公司容大物聯(lián)網(wǎng)以電力行業(yè)為主要目標(biāo)客戶，持續(xù)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)及在電力行業(yè)信息化建設(shè)領(lǐng)域的持續(xù)拓展。

參股子公司福水智聯(lián)技術(shù)有限公司，由福州市創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、福州開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)有限公司等投資方共同出資成立的混合所有制企業(yè)，專注于水治理數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、智能化解決方案的服務(wù)。福水智聯(lián)與華為、三大運(yùn)營商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用為載體，構(gòu)建綜合性的智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)云平臺，為水行業(yè)以及整個(gè)城市提供包括用智慧計(jì)量、智慧用水管理、管網(wǎng)監(jiān)控、管網(wǎng)GIS系統(tǒng)、水資源監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、城市內(nèi)澇監(jiān)測在內(nèi)的水務(wù)整體運(yùn)營解決方案，致力成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。

控股子公司星榕基以物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)榉较?，運(yùn)營業(yè)務(wù)為主業(yè)的公司，積極拓展發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、中小企業(yè)信息化、黨建信息化、行業(yè)信息化四大業(yè)務(wù)。

（三）公司經(jīng)營模式

1、業(yè)務(wù)模式

（1）軟件開發(fā)業(yè)務(wù)模式

公司軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)以項(xiàng)目制方式進(jìn)行，針對不同的項(xiàng)目由一個(gè)或多個(gè)部門成立項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)實(shí)施工作。軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)主要包括需求調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計(jì)、編碼、調(diào)試、測試、現(xiàn)場實(shí)施等階段。公司依照ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO27001信息安全管理體系、ITSS信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)維服務(wù)和CMMI-5級的要求，建立了嚴(yán)密科學(xué)的軟件開發(fā)過程管控體系，采用前后端分離開發(fā)模式，貫徹DevOps開發(fā)運(yùn)維機(jī)制，引進(jìn)項(xiàng)目管理工具、代碼管理工具、自動化部署工具、自動化測試工具等，有效保證了軟件開發(fā)工作的規(guī)范化以及技術(shù)和產(chǎn)品等研發(fā)成果的水平和質(zhì)量。

（2）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)模式

根據(jù)用戶實(shí)際情況，協(xié)助用戶分析其具體的信息系統(tǒng)應(yīng)用需求、定義其應(yīng)用模型；提出系統(tǒng)架構(gòu)，按照用戶的需求，對眾多的技術(shù)和產(chǎn)品合理地選擇最佳配置的各種軟件和硬件產(chǎn)品與資源，形成完整的、能夠解決客戶具體應(yīng)用需求的集成方案；設(shè)計(jì)具體項(xiàng)目方案（包括數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)方案、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案、安全系統(tǒng)方案、系統(tǒng)軟件方案、應(yīng)用軟件適配方案、容災(zāi)備份系統(tǒng)方案等）；項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)施，構(gòu)建系統(tǒng)硬件平臺、配置系統(tǒng)軟件、按需配置基礎(chǔ)應(yīng)用軟件；系統(tǒng)測試與試運(yùn)行；用戶培訓(xùn)；工程驗(yàn)收；系統(tǒng)開通；系統(tǒng)運(yùn)維保障。

（3）技術(shù)支持與服務(wù)業(yè)務(wù)模式

主要向進(jìn)出口企業(yè)提供外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)端軟件的運(yùn)維服務(wù)及向其他客戶提供系統(tǒng)維護(hù)、性能優(yōu)化、硬件維修與備件服務(wù)、技術(shù)咨詢、軟件升級等方面的技術(shù)支持服務(wù)。金關(guān)工程及智慧海關(guān)相關(guān)企業(yè)端軟件的運(yùn)維服務(wù)，是指公司免費(fèi)向進(jìn)出口企業(yè)提供金關(guān)工程及智慧海關(guān)相關(guān)的報(bào)關(guān)、原產(chǎn)地證等業(yè)務(wù)的企業(yè)端軟件，通過客戶服務(wù)呼叫中心、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等途徑為客戶提供企業(yè)端軟件的維護(hù)服務(wù)，并按年收取服務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。技術(shù)支持服務(wù)主要由技術(shù)支持中心承擔(dān)，以呼叫中心、電子郵件、傳真、網(wǎng)站、實(shí)地等多種方式提供。

2、采購模式

公司軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成所需硬件和軟件均列入公司統(tǒng)一采購范疇，公司工作物流部負(fù)責(zé)采購需求的受理、供方的商談、采購合同編制、采購的實(shí)施和驗(yàn)收、采購資料的管理及組織供方的評審，各部門根據(jù)需要提出采購需求并填寫采購申請表，經(jīng)公司相關(guān)人員審批后提交工作物流部采購。與公司發(fā)生采購業(yè)務(wù)的所有供貨方均需從《合格供方名單》中選取，《合格供方名單》由公司工作物流部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)部門等相關(guān)部門人員共同對供方進(jìn)行評定確認(rèn)。每個(gè)年度工作物流部依據(jù)供貨響應(yīng)速度、所供貨物質(zhì)量及售后服務(wù)情況等指標(biāo)對已評定的合格供方進(jìn)行嚴(yán)格考核評價(jià)，填寫《合格供方年度評定表》，不合格的供方取消其合格供方資格，并編制新的《合格供方名單》。采購的產(chǎn)品由工作物流部和采購申請部門進(jìn)行驗(yàn)收，并實(shí)行采購負(fù)責(zé)制度。

3、銷售模式

根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分別采用不同的銷售模式。電子政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域的軟件開發(fā)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，基本上采用直銷方式，由公司業(yè)務(wù)經(jīng)理直接面向客戶提供服務(wù)，獲取需求和銷售機(jī)會，最終通過參加投標(biāo)，中標(biāo)后取得業(yè)務(wù)合同。

信息安全產(chǎn)品則采用直銷和渠道代銷相結(jié)合的方式，除了由本公司營銷網(wǎng)絡(luò)直接面向客戶銷售外，還積極發(fā)展區(qū)域、行業(yè)代理商，推動產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)化銷售。

協(xié)同管理軟件除了采用傳統(tǒng)直銷、渠道代銷方式外，還建立協(xié)同平臺SaaS應(yīng)用模式，通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供軟件產(chǎn)品和服務(wù)，用戶可通過租用方式來使用軟件。

（四）公司經(jīng)營概況

報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71,721.01萬元，比上年同期減少1.82%；營業(yè)成本比上年同期減少1.97%；銷售費(fèi)用比上年同期增加2.53%，管理費(fèi)用比上年同期增加1.70%，研發(fā)費(fèi)用比上年同期減少11.68%，財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少5.74%：研發(fā)費(fèi)用比上年同期減少主要是職工薪酬減少，財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少主要是利息收入增加及匯兌損失減少。

報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少11.09%，主要是報(bào)告期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金等增加；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少27,922.69%，主要是報(bào)告期理財(cái)產(chǎn)品到期贖回凈額減少；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少168.99%，主要是報(bào)告期取得短期借款凈額減少。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況無重大變化。

福建榕基軟件股份有限公司

董事長：

_____________

魯 峰

2022年4月1日

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-005

福建榕基軟件股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、公司第五屆董事會第十六次會議已于2022年3月15日以郵件和傳真形式發(fā)出通知。

2、會議于2022年3月30日下午14點(diǎn)在公司三樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。

4、會議由董事長魯峰先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人列席了本次會議。

5、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《福建榕基軟件股份有限公司董事會議事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《福建榕基軟件股份有限公司公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<公司2021年度總裁工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

2、審議通過《關(guān)于<公司2021年度董事會工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司獨(dú)立董事葉東毅先生、孫敏女士、胡繼榮先生向董事會提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，并將在2021年度股東大會上做述職報(bào)告。

該議案內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報(bào)告》的相關(guān)章節(jié)。

《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

4、審議通過《關(guān)于<公司2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤（母公司）21,065,748.47元，按《公司章程》規(guī)定，提取10%法定公積金2,106,574.85元后，所余利潤為18,959,173.62元。加上以前年度的未分配利潤492,042,162.77元，截止報(bào)告期末可供股東分配利潤為511,001,336.39元。

結(jié)合公司2021年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況及2022年發(fā)展規(guī)劃擬定公司2021年度利潤分配預(yù)案為：以公司2021年年末總股本622,200,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利6,222,000.00元，其余未分配利潤504,779,336.39元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司近三年分紅合計(jì)15,555,000.00元，滿足公司最近三年以現(xiàn)金形式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況。

經(jīng)公司全體董事審議通過認(rèn)為：

本次審議的2021年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司章程》確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023）》。上述利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。在該預(yù)案披露前，沒有發(fā)生利潤分配預(yù)案泄露的情況。

公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的審核意見。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。該議案需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

5、審議通過《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事已對該報(bào)告發(fā)表了明確同意的審核意見，審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告。

該議案內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

6、審議通過《關(guān)于<公司2021年度社會責(zé)任報(bào)告>的議案》

7、審議通過《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事已對該報(bào)告發(fā)表了明確同意的審核意見，審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司就上述事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。

《公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》《關(guān)于公司2021年度募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》《關(guān)于公司募集資金年度使用情況的專項(xiàng)核查意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員已對2021年度報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見，公司監(jiān)事會審議通過了2021年度報(bào)告及其摘要。

9、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

經(jīng)與會董事審議，鑒于致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，并且致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)過程中，能夠堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)。公司董事會同意繼續(xù)聘請致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請股東大會授權(quán)管理層決定會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬。

公司獨(dú)立董事對續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的審核意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

10、審議通過《關(guān)于<公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)>的議案》

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事陳明平先生回避表決，8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的審核意見。

11、審議通過《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

12、審議通過《關(guān)于<公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案>的議案》

本議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案全體董事回避表決。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

根據(jù)《公司章程》及《公司董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定《公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案》。

（一）本方案適用對象：在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級管理人員。

（二）以上方案適用期限：2022年1月1日—2022年12月31日。

（三）薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1、董事采用年薪制

年薪=基本年薪 績效年薪

● 基本年薪標(biāo)準(zhǔn)如下： 單位：萬元

● 績效年薪：

董事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會結(jié)合董事所擔(dān)任的管理職務(wù)的工作性質(zhì)及經(jīng)營指標(biāo)、績效考核情況及利潤目標(biāo)達(dá)成情況評定后執(zhí)行。

2、獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼人民幣7.2萬元/年（稅后）。

3、高級管理人員采用年薪制

高級管理人員的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會結(jié)合高級管理人員所擔(dān)任的管理職務(wù)的工作性質(zhì)及經(jīng)營指標(biāo)、績效考核情況及利潤目標(biāo)達(dá)成情況評定后執(zhí)行。

4、其他

如在方案適用期限內(nèi)，有新增董事或高管，將參照以上相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定其薪酬。

（四）發(fā)放辦法

基本年薪按月均額發(fā)放，績效年薪在次年發(fā)放。

（五）其他規(guī)定

1、兼職人員按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計(jì)算；

2、上述薪酬均為稅前金額，其所涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了專項(xiàng)意見，對公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案無異議，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

13、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司擬使用最高額度不超過人民幣9,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買期限不超過12個(gè)月的流動性好、安全性高、保本型投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。投資期限為公司2021年度股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。同時(shí)，授權(quán)公司董事長在上述額度和使用期限內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)及簽署相關(guān)文件，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體事宜。

公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了明確同意的審核意見，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司就上述事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

14、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

為提高公司自有閑置資金的使用效率，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣50,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買發(fā)行主體為商業(yè)銀行的流動性好、安全性高、保本型投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理現(xiàn)金管理相關(guān)事宜，授權(quán)期限為公司2021年度股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了明確同意的審核意見。

15、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

16、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《董事會議事規(guī)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

17、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《股東大會議事規(guī)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

18、審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《募集資金管理制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

19、審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《對外擔(dān)保管理制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

20、審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

21、審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理辦法>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《對外投資管理辦法》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

22、審議通過《關(guān)于修訂<控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

23、審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《獨(dú)立董事工作制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

24、審議通過《關(guān)于修訂<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《董事會秘書工作細(xì)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

25、審議通過《關(guān)于修訂<總裁工作細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《總裁工作細(xì)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

26、審議通過《關(guān)于召開公司2021年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

公司董事會決定于2022年4月29日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開公司2021年度股東大會。

《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋印章的《福建榕基軟件股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》。

特此公告。

福建榕基軟件股份有限公司董事會

2022年4月1日

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-010

福建榕基軟件股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十六次會議決定，定于2022年4月29日召開公司2021年度股東大會，現(xiàn)將股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會。

2、會議召集人：公司第五屆董事會。2022年3月30日召開的第五屆董事會第十六次會議決定于2022年4月29日召開公司2021年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期、時(shí)間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2022年4月29日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場會議表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年4月22日（星期五）

7、出席對象

（1）于2022年4月22日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)委托的代理人；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司保薦機(jī)構(gòu)及聘請的見證律師。

8、會議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座3層福建榕基軟件股份有限公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

上述議案除議案2、23外，已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議審議通過；上述議案除議案1、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22外，已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過；其中議案4、14、15、16、23為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

上述議案9涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，出席會議的相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且不得接受其他股東委托對此項(xiàng)提案進(jìn)行投票；上述議案11，因涉及公司全體董事、高管薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，擔(dān)任公司董事、高管的股東回避表決，且該等股東不得接受其他股東委托對此項(xiàng)提案進(jìn)行投票。

上述議案的具體內(nèi)容，于2022年4月1日在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

對以上提案按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

公司獨(dú)立董事將在公司2021年度股東大會上進(jìn)行述職。

三、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記手續(xù)。受自然人股東委托出席會議的代理人，登記時(shí)須持代理人身份證、委托股東的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證。

（3）異地股東可以通過書面信函或傳真方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），異地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座3層榕基軟件證券部。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：陳略

電 話：0591-87303569

傳 真：0591-87869595

電子郵箱：rongji@rongji.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

地 址：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座3層榕基軟件證券部。（350003）

5、注意事項(xiàng)：本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、特別提示

受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為減少人群聚集、保護(hù)股東健康，就參加本次股東大會的相關(guān)注意事項(xiàng)提示如下：

1、為降低公共衛(wèi)生及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。

2、為保護(hù)股東健康，降低感染風(fēng)險(xiǎn)，股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)對進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，參加現(xiàn)場會議人員需登記并測量體溫、出示“健康碼”、“行程碼”、“24小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明”。如不配合防疫工作的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。

3、請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備個(gè)人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

4、律師因疫情影響確實(shí)無法現(xiàn)場參會的，可以采取視頻等方式見證股東大會。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362474

2、投票簡稱：榕基投票

3、填報(bào)表決意見

（1）本次股東大會議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月29日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授 權(quán) 委 托 書

福建榕基軟件股份有限公司：

茲委托__________先生/女士代表本人/本單位出席貴公司2021年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。委托人對下述議案表決如下：

備注：

1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的應(yīng)簽名；委托人為法人的應(yīng)蓋法人公章。

2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

3、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

4、如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人姓名/單位名稱：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期：

委托人（簽字/蓋章）：

受托人（簽字）：

委托日期：2022年4月 日

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-004

福建榕基軟件股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議已于2022年3月15日以郵件和傳真形式發(fā)出通知。

2、會議于2022年3月30日13:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

4、會議由監(jiān)事會主席周仁錕先生主持。

5、會議的召集、召開符合《公司法》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

3、審議通過《關(guān)于<公司2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次審議的2021年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，上述利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

4、審議通過《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，經(jīng)與會監(jiān)事審議，認(rèn)為公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識別與防范、控制活動、信息與溝通、檢查與評價(jià)等方面建立了控制體系，符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于內(nèi)部控制的要求，建立的相關(guān)內(nèi)控制度能有效的執(zhí)行，保證了公司正常的經(jīng)營管理，對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可以起到有效的防范與控制作用。

《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

《公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。。

6、審議通過《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核福建榕基軟件股份有限公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

7、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，并且致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)過程中，能夠堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)。公司監(jiān)事會同意繼續(xù)聘請致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請股東大會授權(quán)管理層決定會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于<公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會預(yù)計(jì)的公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際經(jīng)營需要；本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)與市場定價(jià)一致，價(jià)格公允合理，不存在損害公司及公司其他股東利益的情況。

該議案詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策審議程序符合相關(guān)規(guī)定，利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益，不存在改變或變相改變募集資金用途的行為，沒有影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，符合公司及股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司使用額度不超過人民幣9,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 該議案詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

10、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，自有資金相對充裕，內(nèi)部控制制度逐步完善，同意公司在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣50,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資發(fā)行主體為商業(yè)銀行的流動性好、安全性高、保本型投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。 該議案詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

11、審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項(xiàng)議案。

修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》的具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本項(xiàng)議案需提請公司2021年度股東大會審議。該議案需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的《福建榕基軟件股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

福建榕基軟件股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月1日