證券代碼：688819 證券簡稱：天能股份 公告編號：2022-007

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于母公司股東的凈利潤為1,369,365,754.85元（人民幣，下同），截至2021年12月31日，母公司累計(jì)可供分配利潤1,055,363,344.86元。經(jīng)公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。截至2022年2月28日，公司總股本為972,100,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利583,260,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤的42.59%。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月30日召開第一屆董事會第二十七次會議，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2021年年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案，并同意將本議案提交股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況、發(fā)展階段、未來資金需求等因素，兼顧了股東的合理回報(bào)與公司的正常經(jīng)營與未來發(fā)展，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤分配方案的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們同意本次利潤分配方案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年3月30日召開第一屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于2021年年度利潤分配方案的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況、發(fā)展階段、未來資金需求等因素，兼顧了股東的合理回報(bào)與公司的正常經(jīng)營與未來發(fā)展，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤分配方案的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響

本次利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況、發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天能電池集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：688819 證券簡稱：天能股份 公告編號：2022-021

天能電池集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會計(jì)政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計(jì)政策變更是天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡“公司”） 依據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）會計(jì)司于2021年11月發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答，而對公司會計(jì)政策、相關(guān)會計(jì)科目核算和列報(bào)進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖兏驼{(diào)整。

● 本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容為：將為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本列報(bào)進(jìn)行調(diào)整，從原來計(jì)入“銷售費(fèi)用”重分類至“營業(yè)成本”。預(yù)計(jì)將對公司“營業(yè)收入毛利率”等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，對財(cái)務(wù)報(bào)表及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)不會產(chǎn)生重大影響。

一、本次會計(jì)政策變更概述

1、本次會計(jì)政策變更的日期

公司按照財(cái)政部會計(jì)司于2021年11月發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答的要求，編制2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、本次會計(jì)政策變更的原因

2021年11月，財(cái)政部會計(jì)司發(fā)布了針對《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》的實(shí)施問答，指出“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入‘主營業(yè)務(wù)成本’或‘其他業(yè)務(wù)成本’科目，并在利潤表‘營業(yè)成本’項(xiàng)目中列示”。

公司將按照財(cái)政部會計(jì)司于2021年11月發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答的要求編制2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。

本次會計(jì)政策變更無需提交董事會、股東大會審議。

3、變更前公司采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

4、變更后公司采用的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部會計(jì)司于2021年11月發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答。除上述會計(jì)政策變更外，其余未變更部分仍執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

二、本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

根據(jù)財(cái)政部會計(jì)司于2021年11月發(fā)布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答，針對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自“銷售費(fèi)用”全部重分類至“營業(yè)成本”。

三、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

本次會計(jì)政策變更將影響公司利潤表中“營業(yè)成本”和“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目，但不影響公司“營業(yè)收入”和“營業(yè)利潤”，對可比期間的數(shù)據(jù)按照同口徑進(jìn)行調(diào)整，其影響項(xiàng)目及金額列示如下：

單位：元；幣種：人民幣

本次會計(jì)政策變更對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。

證券代碼：688819 證券簡稱：天能股份 公告編號：2022-019

天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年3月30日在公司會議室召開了職工代表大會，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)民主討論、表決，選舉楊敏娟女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，楊敏娟女士的簡歷詳見附件。

公司第二屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，本次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事將與公司2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成第二屆監(jiān)事會，任期與公司第二屆監(jiān)事會一致。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，公司第一屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

天能電池集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月30日

附件：

職工代表監(jiān)事簡歷

楊敏娟女士，1982年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計(jì)學(xué)專業(yè)。2004年5月至2007年3月擔(dān)任公司辦公室文員；2007年3月至2020年6月歷任公司子公司浙江長興天能電源有限公司財(cái)務(wù)部出納、費(fèi)用經(jīng)理；2020年6月至今擔(dān)任公司審計(jì)部審計(jì)經(jīng)理；2020年7月至今擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事。

楊敏娟女士未持有公司股份。楊敏娟女士不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，亦未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案稽查的情形。楊敏娟女士符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：688819 證券簡稱：天能股份 公告編號：2022-018

天能電池集團(tuán)股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第二十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年3月30日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2022年3月19日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席史凌俊先生召集并主持，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議以記名投票方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過了本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：（1）公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定；（2）公司2021年年度報(bào)告公允反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；公司2021年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（3）未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。綜上，監(jiān)事會一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《天能電池集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告>的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

4、審議通過《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

5、審議通過《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

6、審議通過《關(guān)于2021年年度利潤分配方案的議案》

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。截至2022年2月28日，公司總股本為972,100,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利583,260,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤的42.59%。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況、發(fā)展階段、未來資金需求等因素，兼顧了股東的合理回報(bào)與公司的正常經(jīng)營與未來發(fā)展，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤分配方案的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-007）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

7、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行公允定價(jià)方式，交易方式符合市場規(guī)則，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。綜上，監(jiān)事會一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-008）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2022-009）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于<2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過了本議案。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2022-010）

10、審議通過《關(guān)于2022年度申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司及子公司擬在本議案經(jīng)2021年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止的期間內(nèi)，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣200億元的綜合授信額度，并為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司申請金融機(jī)構(gòu)授信以及其他融資、履約等業(yè)務(wù)提供總額不超過人民幣80億元的擔(dān)保額度。該等擔(dān)保額度可在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（包括新增或新設(shè)子公司）之間進(jìn)行調(diào)劑。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信，有利于增強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營能力，保證公司資金流動性，對公司日常經(jīng)營具有積極影響。被擔(dān)保對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對被擔(dān)保對象具有形式上和實(shí)質(zhì)上的控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-011）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

11、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15GWh儲能及動力鋰電池項(xiàng)目的議案》

為加速推進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶抓儲能行業(yè)機(jī)遇，有效滿足高端動力電池客戶需求，持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司市場競爭優(yōu)勢，公司擬以全資子公司浙江天能新能源有限公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，使用自有資金或其他自籌資金投資約51.7億元，在湖州南太湖產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)長興分區(qū)新增用地約583畝，新建廠房庫房、測試中心、辦公及生活用房等總計(jì)約32萬平方米建筑物及構(gòu)筑物，同時(shí)新建10條全自動電芯及PACK生產(chǎn)線，分三期建設(shè)年產(chǎn)15GWh儲能及動力鋰電池項(xiàng)目。

監(jiān)事會認(rèn)為：實(shí)施本項(xiàng)目將加速推進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地，加快公司產(chǎn)能布局，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶抓儲能行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，有效滿足高端動力電池客戶需求，持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司市場競爭優(yōu)勢、業(yè)務(wù)規(guī)模和核心競爭力，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會一致同意本議案。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15GWh儲能及動力鋰電池項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-012）

12、審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

為保障公司IPO募投項(xiàng)目“高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目”的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金向該項(xiàng)目實(shí)施主體天能帥福得能源股份有限公司（以下簡稱“天能帥福得”）提供借款48,000.00萬元，按照募集資金的管理要求和使用程序，專項(xiàng)用于該項(xiàng)目建設(shè)。

在上述借款額度范圍內(nèi)，天能帥福得可以根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需要，一次或分期向公司申請?zhí)崛〗杩睿杩钇谙?年，自實(shí)際借款之日起算，同時(shí)按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）收取利息。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金向控股子公司天能帥福得提供借款，是基于公司募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會一致同意本議案。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-013）

13、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2022-014）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

14、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，同意提名王保平先生、江為民先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。其中：

（1）提名王保平先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人： 3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（2）提名江為民先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人： 3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-019）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

15、審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天能電池集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>及公司治理相關(guān)制度的公告》（公告編號：2022-017）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、《天能電池集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》

證券代碼：688819 證券簡稱：天能股份 公告編號：2022-013

天能電池集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司

提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天能股份”）于2022年3月30日召開公司第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金48,000.00萬元（人民幣，下同）向控股子公司天能帥福得能源股份有限公司（以下簡稱“天能帥福得”）提供借款，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目”。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對公司使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目出具了明確核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意天能電池集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3173號），同意公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票11,660萬股，每股發(fā)行價(jià)格為41.79元，本次募集資金總額為487,271.40萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用14,298.09萬元后，實(shí)際募集資金凈額為472,973.31萬元。中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年1月11日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn)〔2021〕0026號）。

募集資金到賬后，為規(guī)范募集資金管理和使用，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見公司2021年1月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天能股份首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

三、高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目的進(jìn)展情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司擬使用募集資金85,261.56萬元，通過控股子公司天能帥福得實(shí)施募投項(xiàng)目“高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目”。項(xiàng)目建成后，將在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上形成總計(jì)4GWh鋰電池電芯及PACK產(chǎn)能。

根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃并結(jié)合項(xiàng)目資金需求，公司已于2021年6月25日召開第一屆董事會第二十二次會議及第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向控股子公司天能帥福得增資18,900.00萬元（合作方SAFT GROUPE SA同步按比例增資12,600.00萬元人民幣或等值外幣）以實(shí)施“高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目”。具體情況詳見公司2021年6月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2021-023）。上述增資款已于2021年6月到位并已用于項(xiàng)目建設(shè)。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，該項(xiàng)目前期工作已完成，目前正處于設(shè)備采購及分批安裝階段，總體進(jìn)度符合預(yù)期。

四、本次使用部分募集資金向控股子公司提供借款的具體情況

為保障上述募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，并綜合考慮資金使用效率，結(jié)合項(xiàng)目資金實(shí)際需求，公司2022年3月30日召開了第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金48,000.00萬元向控股子公司天能帥福得提供借款，用于“高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目”建設(shè)，不得用作其他用途。

本事項(xiàng)經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，董事會授權(quán)董事長在上述借款額度范圍內(nèi)行使實(shí)際借款的決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)管理中心具體實(shí)施相關(guān)事宜。上述借款到期后，經(jīng)董事長批準(zhǔn)可以延展前述借款期限，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，可提前還款。

五、本次借款對象的基本情況

天能帥福得成立于2004年7月1日，注冊資本為69,277.7778萬元，法定代表人為李明鈞，注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為浙江省湖州市長興縣畫溪街道包橋路18號，經(jīng)營范圍為“鋰離子電池、鎳氫電池、電池模組、電池系統(tǒng)總成、電池管理系統(tǒng)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電池材料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）的研發(fā)、銷售，蓄電池科技技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口，電動汽車銷售，普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”。

公司直接及間接持有天能帥福得60%股權(quán)。

截至2021年12月31日，天能帥福得經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為169,758.39萬元，凈資產(chǎn)為50,033.65萬元，2021年凈利潤為-17,199.73萬元，以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

六、本次借款的目的和對公司的影響

本次使用部分募集資金向控股子公司天能帥福得提供借款，是基于公司募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途符合公司發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。天能帥福得是公司控股子公司，公司向其提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

七、本次提供借款后募集資金的管理

為確保募集資金使用安全，天能帥福得已開立募集資金存儲專用賬戶并與公司、保薦機(jī)構(gòu)及專戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

八、相關(guān)審批程序

2022年3月30日公司召開第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用48,000.00萬元募集資金向控股子公司天能帥福得提供借款，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“高能動力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目”。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本事項(xiàng)未改變公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金用途，亦不存在變相改變募集資金用途的情形，無需提交公司股東大會審議。

九、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金向控股子公司天能帥福得提供借款，是基于公司募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途符合公司發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。該議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們一致同意該議案。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金向控股子公司天能帥福得提供借款，是基于公司募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會一致同意該議案。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次使用部分募集資金向控股子公司天能帥福得提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

十、備查文件

1、《天能電池集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會第二十七次會議決議》

2、《天能電池集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》

3、《天能電池集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

4、《中信證券股份有限公司關(guān)于天能電池集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金向控股子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》

證券代碼：688819 證券簡稱：天能股份 公告編號：2022-008

天能電池集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，是公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循平等自愿原則，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、公司董事會審計(jì)委員會審議程序

天能電池集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月24日召開第一屆董事會審計(jì)委員會2022年第一次會議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，對本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了書面意見如下：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，參考市場價(jià)格定價(jià)，定價(jià)公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。審計(jì)委員會同意該議案，并將該議案提交公司董事會審議。

2、公司董事會審議程序

公司于2022年3月30日召開第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張?zhí)烊巍埌礁?、周建中、楊建芬回避表決本議案，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

獨(dú)立董事在董事會會議召開前審閱了本議案并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均按照公允的定價(jià)方式執(zhí)行，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了審議并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行公允定價(jià)方式，交易方式符合市場規(guī)則，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司董事會將該議案提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東在股東大會審議相關(guān)議案時(shí)需回避表決。

本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將進(jìn)行回避表決。

（二）2021年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2021年度，公司及子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易（不包括關(guān)鍵管理人員薪酬）情況如下：

單位：萬元

注：1.浙江天能資源循環(huán)科技有限公司的交易數(shù)據(jù)包含其控制的主體與公司的交易數(shù)據(jù)；

2.濟(jì)源市萬洋冶煉（集團(tuán)）有限公司的交易數(shù)據(jù)包含其控制的主體與公司的交易數(shù)據(jù)。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司及子公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的合計(jì)金額約為1,284,316萬元（不包括關(guān)鍵管理人員薪酬），具體情況如下：

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1、浙江天能資源循環(huán)科技有限公司（循環(huán)科技）

2、濟(jì)源市萬洋冶煉（集團(tuán)）有限公司（萬洋集團(tuán)）

3、浙江暢通科技有限公司（暢通科技）

4、沭陽新天電源材料有限公司（沭陽新天）

5、長興長順?biāo)軜I(yè)有限公司（長順?biāo)軜I(yè)）

6、孟州志興塑業(yè)有限公司（志興塑業(yè)）

7、長興天科科技有限公司（長興天科）

8、長興億創(chuàng)納米科技有限公司（長興億創(chuàng)）

9、長興遠(yuǎn)鴻機(jī)械有限公司（遠(yuǎn)鴻機(jī)械）

10、浙江暢能商業(yè)管理有限公司（暢能商管）

11、天能融資租賃（天津）有限公司（天能租賃）

12、天能控股集團(tuán)有限公司（天能控股）

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，雙方交易能正常結(jié)算，前期合同往來執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司的關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購商品、接受勞務(wù)及銷售商品，根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行。交易價(jià)格均按照市場公允價(jià)格執(zhí)行；當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒有明確的市場價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí)，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價(jià)格，并簽訂相關(guān)協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

為維護(hù)交易雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂對應(yīng)合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公開、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意上述交易的獨(dú)立意見，并將提交股東大會審議，上述決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定。

公司本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易具有合理性和必要性，符合公司日常經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允，不影響公司的獨(dú)立性，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《天能電池集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

2、《天能電池集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

3、《中信證券股份有限公司關(guān)于天能電池集團(tuán)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見》。